Trước đó, ngày 11-1, Công an tỉnh Quảng Ninh đã lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú đối với Lê Thị Thúy Hằng. 

Đối tượng Lê Thị Thúy Hằng tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra ban đầu, tháng 9-2017, Lê Thị Thúy Hằng nảy sinh ý đồ chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại các phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – chi nhánh Móng Cái với thủ đoạn lấy thông tin tài khoản tiền gửi của 7 khách hàng không đăng ký số dư trên điện thoại, sau đó lấy phôi sổ tiết kiệm trắng để in, phát hành lại các sổ tiết kiệm giả mạo, giả chữ ký của khách hàng và ông Nguyễn Quang Nam, Giám đốc Phòng giao dịch. 

Tiếp đó, Hằng gõ số tài khoản, số seri của sổ tiết kiệm làm thủ tục tất toán và “bắn” lệnh đóng tài khoản tiết kiệm sang máy của kiểm soát viên chính là ông Nam để kiểm soát “nóng”. Sau khi hệ thống in ra chứng từ giao dịch, Hằng tiếp tục giả mạo chữ ký khách hàng và ông Nam vào chứng từ rồi rút, chiếm đoạt số tiền từ quỹ tương ứng với số tiền trên chứng từ giả mạo. 

Với thủ đoạn trên, từ ngày 13-10-2017 đến ngày 4-1-2018 Lê Thị Thúy Hằng đã chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng.

Trước khi đầu thú, đối tượng đã khắc phục, trả lại cho 2 khách hàng 1,68 tỉ đồng, số tiền gần 7 tỉ đồng còn lại Hằng vẫn chiếm đoạt của ngân hàng.