Khởi tố thêm 14 đối tượng ở Công ty cổ phần địa ốc Alibaba về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"
Trưa 5-3, nguồn tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 14 đối tượng từng làm việc tại các doanh nghiệp thuộc Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba đã bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong số đó, 13 người bị tạm giam, 1 người được tại ngoại.
Các đối tượng bị tạm giam 4 tháng gồm: Trang Chí Linh (Tổng Giám đốc pháp lý Công ty Alibaba), Nguyễn Trung Trường (Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital), Nguyễn Thị Vân Anh (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng), Bùi Minh Đức (Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land), Vũ Hoàng Hải (Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang).
Trương Thị Hồng Ngọc (Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp), Vi Thị Hiến (Giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land), Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty Alibaba), Nguyễn Văn Kiên (Giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land).
Nguyễn Quang Sơn (Giám đốc Công ty địa ốc Ali Land), Nguyễn Trần Phúc Nguyên (đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land), Trần Huy Phúc (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Binh Thép), Trịnh Minh Pháp (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng).
Riêng đối tượng Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm) cũng bị khởi tố bị can về tội danh nêu trên, nhưng được tại ngoại.
Trước đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định năm 2016, Nguyễn Thái Luyện và em trai là Nguyễn Thái Lĩnh lập ra Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba với quy mô hơn 2.600 nhân viên. Anh em Luyện đã tổ chức thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp - lên đến 600 ha, rồi giao cho các cá nhân đứng tên, vẽ ra 40 dự án "ma".
Cụ thể, Luyện ra lệnh cho nhân viên lập 29 dự án ở Đồng Nai, 9 dự án ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 2 dự án ở Bình Thuận, lên mạng quảng cáo sai sự thật để bán đất nền. Tổng cộng, anh em Nguyễn Thái Luyện đã ký hợp đồng bán đất cho hơn 6.700 người, thu về 2.650 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam của Công an thành phố đối với 3 bị can: Nguyễn Thái Luyện (sinh năm 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (sinh năm 1989, em trai Luyện, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện, Giám đốc Công ty Địa ốc Xanh, có trụ sở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh, sau 5 tháng điều tra, mới chỉ có 3.316 người làm đơn tố cáo với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 1.800 tỷ đồng. Để bảo đảm việc xử lý đúng người, đúng tội, Công an thành phố tiếp tục kêu gọi người dân nếu là nạn nhân của Alibaba thì nên làm đơn tố cáo.