Khám phá vụ kinh doanh vàng trái phép liên tỉnh

CA đã khám xét nhà của Phạm Đức Tài (quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty IG ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm); Trần Hồng Nhung (quản lý trụ sở chính Công ty IG tại Hà Nội, ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm); Nguyễn Thị Thu (kế toán, ở Khu đô thị La Khê, Hà Đông); Trần Thúy Hương (kế toán, ở Lương Thế Vinh, Thanh Xuân) và một số đối tượng khác…

Khám xét trụ sở chính của Công ty IG tại Hà Nội, địa chỉ ở tòa nhà Sông Hồng (số 165 phố Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa), CA thu giữ nhiều tài liệu liên quan và gần 375 triệu đồng, 5kg vàng các loại. Khám xét Chi nhánh Công ty IG tại tỉnh Hải Dương, CA thu giữ 141 cây vàng miếng SJC và 200 triệu đồng. Khám xét Chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa, CA thu 650 triệu đồng, hơn 124 cây vàng…

Điều tra của CA cho thấy, Công ty IG được thành lập và hoạt động kinh doanh vàng qua tài khoản từ năm 2012 đến nay. Công ty IG tổ chức sàn giao dịch vàng, tài khoản, sử dụng phần mềm mua của đối tác nước ngoài. Ngoài ra, công ty còn tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng vay vốn, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng ủy thác đầu tư vàng. Các hành vi này có dấu hiệu của tội "kinh doanh trái phép". Hiện cơ quan CA đang tiếp tục điều tra…