Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Trước đó, ngày 16-11-2015, từ tin tố giác tội phạm của Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - chi nhánh Hà Nội về việc phát hiện một khách hàng có dấu hiệu sử dụng CMND giả để rút tiền tại ngân hàng, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã làm rõ đối tượng là Hoàng Anh Quang, SN 1992, trú tại tổ 25, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tiếp đó, cơ quan công an tiếp tục nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thơm, trú tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh về việc bị một số đối tượng dùng số điện thoại lạ gọi điện, giả danh công an để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 700 triệu đồng.

Từ lời khai của Hoàng Anh Quang và qua điều tra, xác minh đơn trình báo của chị Thơm, cơ quan chức năng đã bóc gỡ toàn bộ đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do Lê Thị Huyền Trang cầm đầu. Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.