Hành trình triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 4-2018, Công an quận Cầu Giấy nắm được thông tin về một nhóm nam thanh niên sử dụng các trò chơi điện tử nổi tiếng như AOE (còn gọi là đế chế) và các trò chơi thể thao, như: Bóng đá, bóng rổ để đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Các đối tượng cá cược hoạt động rất tinh vi bằng cách thông qua trang mạng Powgs.com vốn đặt máy chủ ở nước ngoài. Tuy nhiên, trong quá trình thu thập chứng cứ, khoảng tháng 8-2018, cơ quan điều tra phát hiện các đối tượng bất ngờ tẩu tán tài liệu và tự đánh sập hệ thống. Những động thái này thể hiện sự tinh quái và kỹ thuật rất cao của các đối tượng cầm đầu. Với kinh nghiệm phá án, Tổ chuyên án của Công an quận Cầu Giấy xác định đây chỉ là kế "ve sầu thoát xác" nhằm đánh lạc hướng của cơ quan điều tra cho nên các trinh sát vẫn kiên trì bám sát các mục tiêu. Ðúng như dự liệu, gần nửa năm sau đó, các đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này bắt đầu khôi phục hệ thống. Ngay khi nhận được báo cáo, ngày 11-1-2019, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Cầu Giấy xác lập chuyên án trinh sát, chủ trì phối hợp các phòng nghiệp vụ và đơn vị liên quan áp dụng đồng bộ các biện pháp để tập trung đấu tranh, làm rõ, bóc gỡ, đánh sập toàn bộ đường dây này.

Do đường dây đánh bạc nêu trên được ngụy trang kín kẽ dưới những lớp vỏ bọc và tường lửa nhiều lớp cho nên thời gian đầu thực hiện chuyên án, các trinh sát đã rất vất vả mới có thể xâm nhập được vào đường dây. Quá trình điều tra đòi hỏi những người tham gia chuyên án phải thật sự am hiểu về công nghệ thông tin, về các trò chơi điện tử, mạng di động toàn cầu… Bên cạnh đó, nhờ sự hỗ trợ, phối hợp giúp đỡ của các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội, Ban chuyên án của Công an quận Cầu Giấy đã vén bức màn bí mật về đường dây đánh bạc quy mô lớn. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 26-9-2019, Ban chuyên án đã phối hợp các phòng nghiệp vụ liên quan tổ chức triệt phá ổ nhóm, đường dây tội phạm nêu trên. Cơ quan công an đã bắt giữ 25 đối tượng. Tiếp tục củng cố hồ sơ, sau đó có thêm bảy đối tượng nữa đã bị cơ quan điều tra bắt giữ. Cho đến khi chuyên án kết thúc, tổng số đối tượng bị bắt giữ, làm rõ là 56 đối tượng, với số lượng giao dịch tiền ảo, tiền thật qua các dòng game lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng in-tơ-nét qua trang web Powgs.com do Phí Văn Huấn (SN 1981, trú phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) cầm đầu, chủ mưu. Sau khi tốt nghiệp đại học, Huấn kinh doanh quán game. Thời điểm này, trò chơi đế chế rất thịnh hành, thu hút sinh viên, học sinh. Sau một thời gian mở rộng hàng loạt quán game, Huấn thành lập Công ty cổ phần EGOLD Việt Nam nhưng không hoạt động kinh doanh mà chỉ ngụy trang để điều hành đường dây đánh bạc. Trước tiên, Huấn thuê hàng loạt kỹ thuật viên chuyên quay phát trực tiếp các trận thi đấu đỉnh cao và thu hút hàng triệu lượt xem, theo dõi. Trong giới chơi game đế chế, Phí Văn Huấn được các "game thủ" ca tụng với biệt danh "bầu Huấn" vì là người cầm đầu nhóm hàng chục game thủ hàng đầu chuyên tổ chức các giải đấu lớn trong nước và quốc tế. Huấn cũng là người trả lương hàng nghìn USD (ít nhất 3.000 USD) cho một game thủ chỉ để thi đấu và quay phát trực tiếp nhằm thu hút lượt xem, theo dõi. Cũng chính từ sự "nổi tiếng" này, Huấn bắt đầu nghĩ đến việc tổ chức, vận hành đường dây đánh bạc qua các trò chơi điện tử.

Ðể thực hiện kế hoạch, Huấn thuê Trần Ngọc Anh (một "game thủ" nổi tiếng), là người am hiểu công nghệ thông tin xây dựng hệ thống trang web Powgs.com có chức năng cá cược thông qua trò chơi điện tử đế chế. Cách thức cá cược của trò chơi này tương tự như trò chơi tài xỉu, quy ước đổi từ tiền thật sang tiền ảo với tỷ lệ 100 nghìn đồng tiền thật được 121 tiền ảo. Toàn bộ những cách thức quy đổi tiền được 13 đại lý trong hệ thống đánh bạc trực tuyến thực hiện và vào nguồn máy chủ. Việc mua bán tiền ảo thông qua các tài khoản ngân hàng. Các đối tượng cầm đầu đường dây yêu cầu tài khoản ngân hàng của con bạc phải là tài khoản thật, điều đó sẽ giúp chúng quản lý, thanh loại ngay những tài khoản mà chúng nghi ngờ. Huấn còn thiết lập nhóm đại lý cấp 1 với 16 đối tượng, đại lý cấp 2 với hai đối tượng. Các nhóm đại lý có nhiệm vụ đổi tiền Việt Nam đồng sang tiền ảo được quy ước là "gold" để các con bạc sử dụng đặt cược trên web. Ðể bảo đảm an toàn, tránh rò rỉ thông tin, Huấn trực tiếp tuyển dụng, lựa chọn và trả lương cho các đại lý từ các mối quan hệ quen biết, bạn bè chơi game cùng. Cơ quan điều tra nhận định, đây là đường dây tổ chức đánh bạc qua game online rất lớn, có máy chủ đặt tại nước ngoài với quy mô mở rộng người chơi khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Hệ thống này đã đăng ký hơn 356.000 tài khoản cho các con bạc tham gia cá cược và trong nhiều năm hoạt động, tổ chức giao dịch cá cược lên tới hàng chục tỷ tiền ảo gold.