Choáng váng với phi vụ mua bán hóa đơn khống có doanh số hàng nghìn tỷ đồng

Nguyễn Thị Thảo Quyên, cùng đồng phạm đã chuyển đổi, thành lập một số doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh với mục đích dùng pháp nhân của các doanh nghiệp đó để bán hóa đơn GTGT khống.

Ảnh minh họa.

Quyên đã mua của La Quốc Dân và Lê Thanh Phú 392 hóa đơn GTGT, sử dụng pháp nhân 9 công ty ở TP Hồ Chí Minh để xuất 1.679 hóa đơn GTGT cho Công ty Năng lượng Xanh và Công ty Xăng dầu Năng lượng Xanh.

Quyên bán cho Trần Ngọc Châu 78 hóa đơn GTGT và bán tiếp 22 hóa đơn GTGT cho đơn vị khác. Qua đó, Quyên và các bị can đã chiếm đoạt của Nhà nước với số tiền rất lớn.

Từ tháng 6-2015 đến tháng 2-2016 Công ty Năng lượng xanh và Công ty Xăng dầu Năng lượng Xanh đã xuất với số lượng hàng hóa khống là hơn 25,595 triệu lít dầu D.O và cước vận chuyển. Tổng số tiền ghi trên 392 hóa đơn GTGT khống là gần 340 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận giữa Quyên và Dân giá mua, giá bán hóa đơn GTGT khống là 165đồng/1lit xăng dầu ghi trên hóa đơn và 1,2% với tổng giá trị trước thuế ghi trên hóa đơn. Qua đó, Quyên đã trả cho Dân hơn 2,5 tỷ đồng (cơ quan tố tụng đã đình chỉ điều tra do bị can Dân đã chết). Quyên thu lợi bất chính gần 4,5 tỷ đồng, Trần Ngọc Châu hưởng lợi 133 triệu đồng. Số bị can còn làm thuê cho Quyên, được trả lương hàng tháng từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thu giữ tài liệu, hóa đơn, chứng từ thể hiện: Từ tháng 1-2015 đến tháng 12-2015 Công ty Năng lượng Xanh và Công ty Xăng dầu Năng lượng Xanh của Quyên đã xuất tổng cộng 3.996 hóa đơn GTGT mặt hàng xăng dầu D.O và F.O trị giá tiền ghi trên hóa đơn hơn 5.000 tỷ đồng cho 101 doanh nghiệp.