Hai vợ chồng điều hành đường dây đánh bạc hàng chục tỉ đồng

Vào thời điểm đầu tháng 7-2019, qua công tác trinh sát, Công an huyện Nghĩa Đàn phát hiện 01 đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao bằng hình thức đánh số lô, số đề, bóng đá qua mạng internet trên địa bàn huyện Nghĩa đàn, thị xã Thái Hòa, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, thành phố Vinh và các tỉnh phía bắc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định đối tượng cầm đầu là Đậu Thị Vân (tên thường gọi là “Ọt”, SN 1993) cùng chồng là Nguyễn Văn Thành (còn gọi là Thành “chè”, SN 1992, cùng trú tại xóm Bình Thành, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An).

Hai đối tượng đã thiết lập và điều hành đường dây đánh bạc qua mạng bằng hình thức đánh số lô, số đề, cá cược bóng đá qua các ứng dụng zalo, facebook, các ứng dụng từ tin nhắn Messeger… từ các đại lý vé số nằm trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn bao gồm của các đối tượng Nguyễn Duy Hoàng (SN 1993, trú tại xóm chợ xã Nghĩa Hội); Trần Thị Thúy Hằng (SN 1992), Hà Quốc Phong (SN 1986 trú tại xóm Đồng Nấp, xã Nghĩa Hội), Đậu Thị Hương (SN 1984 trú tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa); Trương Thái Huy (SN 1993), Trần Quang Tý (SN 1984, trú tại Khối Dốc Cao, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa).

Để “thuận tiện” trong công việc làm ăn, hai đối tượng cầm đầu thuê đối tượng Đặng Tuấn Anh (SN 1994, trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn) với nhiệm vụ đi nhận bảng lô đề rồi tập hợp và chuyển cho các đối tượng “nhà cái” (là các đối tượng ôm số lô đề với số lượng lớn) là: đối tượng Phạm Thị Quỳnh (SN 1984, trú tại khối Dốc Cao, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) hoặc đối tượng Nguyễn Mạnh Cường (trú tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) hoặc có khi chuyển cho các đối tượng tại địa bàn Nghi Lộc hay TP Vinh.

Sau khi có kết quả sổ xố miền bắc thì các đối tượng thanh toán thắng thua qua tài khoản ngân hàng, chuyển tiền bằng Internet Banking hoặc các ứng dụng ví điện tử, hạn chế gặp gỡ trực tiếp.

Để che mắt lực lượng Công an, các đối tượng chủ mưu cầm đầu thường không để lộ thân phận, thường xuyên thay đổi số điện thoại và cách thức liên lạc. Đáng nói, vào các thời điểm buổi chiều từ 15h đến 19h đây là thời điểm các con bạc đến ghi đề thì các đối tượng này lại tổ chức ăn uống sau đó đăng lên facebook hòng che mắt cơ quan Công an, có người lạ đến đánh các đối tượng thường từ chối hoặc chỉ bán vé số do cơ quan nhà nước cấp phép.

Đến ngày 13-10 nhận định thời cơ chín muồi, Ban chuyên án quyết định phá án. Phương án đặt ra là phải bắt giữ toàn bộ đối tượng trong đương dây, đồng thời thu toàn bộ điện thoại, máy tính của các con bạc.

5h sáng ngày 18-10, Ban chuyên án họp và bố trí chia thành 7 tổ trinh sát đồng loạt thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng.

Quá trình bắt giữ nhiều đối tượng bị bất ngờ nhưng vẫn chủ động tìm cách xóa các dữ liệu điện tử nhưng các trinh sát đã kịp thời khống chế bắt giữ được đối tượng. Ban chuyên án đã thu giữ được nhiều tài liệu liên quan bao gồm 2 ô tô, 7 chiếc xe máy, 4 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng, 15 điện thoại đi động, và số tiền gần 800 triệu đồng.

Quá trình đấu tranh các đối tượng khai nhận, chỉ trong vòng 4 ngày từ ngày 14-10đến ngày 17-10, số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là hơn 1.200.000.000 đồng (một tỉ hai trăm triệu đồng).

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 1-2019 đến thời điểm bị bắt giữ Đậu Thị Vân cùng đồng bọn đã thực hiện giao dịch chuyển tiền với các đối tượng trong đường dây đánh bạc số tiền là 10.300.000.000 đồng (Mười tỉ ba trăm triệu đồng).

Hiện Công an Nghĩa Đàn đã khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc, khởi tố 11 bị can là: hai vợ chồng Đậu Thị Vân và Nguyễn Văn Thành cùng các đối tượng “đại lý” là: Nguyễn Duy Hoàng, Trần Thị Thúy Hằng, Hà Quốc Phong, Đậu Thị Hương, Trương Thái Huy, Trần Quang Tý, Phạm Thị Quỳnh, Nguyễn Mạnh Cường, Đặng Tuấn Anh.